香港警方成功捣毁1500万美元跨境加密货币洗钱集团
香港警方近日破获一个跨境洗钱犯罪集团,该团伙通过550多个傀儡账户及加密货币交易,洗钱金额高达1500万美元(约合1.18亿港元)。
此次行动中,警方共拘捕12人,其中包括9名男性和3名女性,年龄介于20至40岁之间,分布在中国大陆和香港的多个地区。目前,所有被捕人员均被控以串谋洗钱罪。
香港警方查获超过98,000美元现金及相关作案工具
在一次突击行动中,香港警方缴获了约105万港元现金(约合13.4万美元)、560多张ATM卡、多部手机以及若干银行文件。调查显示,该洗钱团伙积极招募中国内地人士开设空壳银行账户,并利用这些账户接收诈骗所得资金。
据警司郭静仪透露,团伙成员使用不同银行卡提取现金后,将其转移到虚拟资产交易所兑换成加密货币,完成洗钱操作。
此外,警方还发现该团伙在香港旺角地区租用了一套公寓,用于组织和实施其洗钱活动。
总督察卢元山表示,该犯罪集团自2024年中期开始在旺角某公寓内运作,专门招募内地人员通过空壳账户处理非法资金。
警方在跟踪两名团伙头目时,成功将其抓获。其中一人进入银行办理业务,另一人在自动取款机提取现金,随后两人前往尖沙咀的一家加密货币交易商店。警方在行动中缴获约77万港元现金(约合9.8万美元)。随后,在香港多个地区的突袭行动中,警方又逮捕了更多嫌疑人。
卢元山指出,涉案洗钱金额超过120万美元(约合1000万港元),与58起已举报的诈骗案件相关。
2024年香港诈骗相关犯罪上升超过12%
近年来,香港警方加强了对洗钱行为的打击力度,并呼吁对所有参与洗钱活动的人员施加更严厉的刑罚,包括允许犯罪分子使用其银行账户的人。
香港商业罪案调查科高级督察谢家麟表示,犯罪分子经常利用朋友和家人的银行账户清洗非法资金。
根据现行法律,洗钱罪犯最高可判处14年监禁,并处以500万港元(约合64万美元)罚款。然而,近两年来,至少有100名因洗钱罪名被定罪的人被判处更长刑期,多数刑期延长了3至18个月。
与此同时,诈骗相关的犯罪案件数量持续攀升。2024年,香港诈骗案件较2023年增长超过12%,被捕人数超过1万。在这1万名被捕者中,超过70%为空壳账户持有人。值得注意的是,2024年所有诈骗案件几乎占全年9.5万起刑事案件总数的一半。
此外,香港证券及期货事务监察委员会(证监会)于4月发布新规,要求加密货币交易所在提供质押服务前必须获得书面批准。交易所还需向客户披露所有风险、费用、解除质押流程、服务中断流程及托管安排等信息,并向证监会详细报告其质押活动。
此前,证监会还提出了一项框架,旨在加强市场准入、推动加密产品多样化、完善加密基础设施,并与行业参与者建立更紧密的合作关系。
Cryptopolitan 学院:厌倦了市场波动?了解 DeFi 如何助你建立稳定的被动收入。立即注册
(责任编辑:基金数据)
- ·股票b系数
- ·10月31日易方达高端制造混合发起式C净值下跌1.08%,近1个月累计下跌3.36%
- ·川普家族支持的 DeFi 專案證實發幣傳聞:沒有預售、不可轉讓、63% 公開銷售
- ·10月31日博时周期优选混合C净值下跌1.29%,近6个月累计下跌7.75%
- ·火币网okcoin
- ·嫩模币 (OMG) 购买与交易指南
- ·比特币长期持有者成本上升或因预判顶部逐步退场
- ·credo代币交易所
- ·什么平台交易手续费低 十大手续费最低的虚拟币交易平台
- ·最新zec挖矿软件
- ·美借分期会打联系人电话吗,有在美借上办过贷款知道的?
- ·你我贷打钱到信用卡要用多久,我的信用卡需要还钱了
- ·比特时代火币网
- ·惠花花人工审核好过吗?怎么申请惠花花借款?
- ·ETH被严重低估,机构投资者押注其表现将优于BTC
- ·10月31日创金合信动态平衡混合发起A净值增长0.53%,近3个月累计上涨9.54%
- ·数字货币前十大交易所排名 世界十大区块链交易所排名
- ·SATS (SATS)怎么买?SATS (SATS)在哪里买卖交易?
- ·全方位了解欧意交易所app及okx电脑版下载,助您轻松货币数字货币
- ·10月31日华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A净值下跌0.10%,近1个月累计下跌0.51%
- ·10月31日博道嘉兴一年持有期混合净值下跌0.63%,近1个月累计下跌0.22%
- ·怎么样买京东的股票-怎么样买京东的股票赚钱
- ·今日vbc发行收益
- ·10月31日兴全社会价值三年持有混合净值增长0.15%,近3个月累计上涨15.76%
- ·诺秒贷的放款多久到账?审核条件有哪些?
- ·10月31日博时恒悦6个月持有混合C净值增长0.22%,今年来累计上涨5.94%
- · 欧亿app官网正式版下载
- · 易欧app官网下载
- · 欧易正规
- · 虚拟货币交易平台排名
- · 欧易交易所 电脑
- · OK交易所官网入口登录
- · 0kx交易所官网
- · 数字货币交易平台app
- · okcoin交易平台
- · okb交易所官网
- ·Bitget CEO 公开信:Bitget “逆势生长”的三个故事
- ·idax交易所gbc
- ·牛顿币未来行情
- ·10月31日南方均衡优选一年持有期混合A净值下跌0.27%,近1个月累计下跌1.27%
- ·关于天气白云什么什么
- ·亚瑟·海耶斯:“我仍然相信比特币会达到 100 万美元,但我在上涨过程中做空”
- ·Bitcoin in BlackRock's Eyes: A Diversified Safe haven Investment Tool Different from Traditional Assets
- ·10月31日建信卓越成长一年持有混合C净值下跌1.07%,近1个月累计下跌1.57%
- ·火币网收费吗
- ·股票单数是什么意思-股票的单数